Reducción de sanciones y exposición legal a través de alineación normativa proactiva.
Prevención de fraudes, conflictos de interés y malas prácticas.
Generamos confianza ante bancos, inversionistas, auditores y autoridades.
Optimizamos procesos internos e impulsamos una cultura de legalidad.
Nuestros consultores poseen la certificación oficial como Oficiales de
Cumplimiento y formación académica robusta en áreas clave como Derecho
Fiscal, Contabilidad, Gestión Empresarial, Evaluación de Riesgos, Implementación
Tecnológica, Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia, Anticorrupción y
Legal Tech.
• Actividades Vulnerables (art. 17 LFPIORPI)
• Empresas con fondos públicos o financiamiento internacional
• Grupos corporativos con operaciones multinivel
• Organizaciones en sectores altamente fiscalizados